герб
Селивановский район

НОВОЕ НА САЙТЕ
Сведения о размещении проектов актуализированных схем теплоснабжения на 2022 год

Информация о введении новых нормативов потребления тепловой энергии

Пресс-релиз о введении в 2021 году единых областных нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории области

Уважаемые потребители тепловой энергии района!

«Энергосбыт Волга» подписал соглашение о сотрудничестве с региональным оператором «ЭКО-Транс»

1 ДЕКАБРЯ – СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Памятка по механизм у получения финансовой поддержки на проведение энергоэффективного капитального ремонта

Информация по безопасному использованию газового оборудования

Акция ООО «Владимиртеплогаз» «Рождественские каникулы»

«ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!»: Памятка для родителей и детей

НОВОСТИ

НОВОСТИМЕРОПРИЯТИЯОБЪЯВЛЕНИЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫПРОЕКТЫОТДЕЛ ГО и ЧС ИНФОРМИРУЕТ
ПАМЯТКА
08.11.2010
Информирует об обязанностях, установленных законодательством о противодействии легализации (отмыванию') доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ' о лизинговые компании;

о ломбарды;

о организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; в организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; о операторы по приему платежей; о коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

ОБЯЗАНЫ:

1. В течение 30 дней с даты государственной регистрации встать на учет в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа2, предоставив следующие документы3:

а) заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации;

б) карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной Росфинмониторингом4.

2. В течение месяца со дня государственной регистрации разработать правила внутреннего контроля организации и в течение 5 дней с даты их утверждения5 с заявлением о согласовании (в произвольной форме), подписанным руководителем и заверенным печатью организации (с обязательным указанием ИНН или ОГРН) представить их на согласование в территориальный орган Росфинмониторинга, действующий на территории соответствующего федерального округа, в 2-х экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем и скреплен печатью организации , а также соблюдать иные требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Одновременно обращаем внимание, что за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Более подробную информацию о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты территориальных органов Росфинмониторинга, а также иную информацию можно получить на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет: www.fedsfm.rii. ' Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

2 Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу..., утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28;

3 Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций.... утвержденный приказом Росфинмониторинга от 14.02.2007 № 318: А Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 № 164 «Об утверждении формы карты постановки на учет...

s Постановление Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 JV» 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля...»

Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по согласованию правил внутреннего контроля организаций...», утвержденный приказом Росфинмониторинга от 23.05.2008 № 130.
 
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.